反洗钱法向前迈出了一步
联合国在意大利西西里岛巴勒莫举行重要会议，旨在促进合作，更有效地预防和打击跨国有组织犯罪。它催生了一项公约，该公约在第 7 条中规定了打击洗钱的措施，规范了每个加入国应采取的行动。 洗钱是指在正规经济中使用非法来源的商品或价值，从而使其看起来合法。例如，腐败的公务员可能会使用非法所得的资金来饲养和买卖牲畜。在此活动中，形式正确，您可以证明资产增加的合理性。 这里值得记住的是，“为了掩饰非法利润而不损害相关人员，洗钱是通过一个动态过程进行的，该过程要求：首先，远离资金来源，避免其与犯罪直接联系；其次，伪装他们的各种行动，使追踪这些资源变得困难；第三，根据 的说法，在经过充分的清洗周期并可以被视为“干净”的资金后，将资金再次提供给犯罪分子（点击此处阅读）。 巴西于1998年颁布了第9,613号法律，旨在打击洗钱，也称为“洗钱”。但其措辞保守，难以发挥作用。为此，颁布了日期为 第 12,683 号法律，修改了旧法律的若干条款，旨在使其适应现实并提供接触罪犯的方法。
新法律的第一个——当然也是最重要的方面——是消除上游犯罪清单的需要。第号法律仅规定，如果隐匿行为是因实施第 1 条旧措辞中规定的犯罪行为之一而造成的，则该行为才属于洗钱行为。例如，贩毒。现在不要。无论何种刑事犯罪，即犯罪或以前 新西兰电话号码列表 的轻罪，在其他活动中获得和使用的利润都可能构成洗钱罪。 这种变化不是理论上的，而且很容易举例说明。银行家在商业活动（例如牛排馆）中使用资金时不能被指控洗钱，因为之前的行为是轻罪（《刑事轻罪法》第 58 条）而不是犯罪。根据第一条的新措辞，他们可以承担责任。 刑罚很严厉，可判处3至10年监禁并处罚金。犯罪类型包括“隐藏或掩饰直接或间接因刑事犯罪而产生的货物、权利或价值的性质、来源、地点、处置、移动或所有权”。第 1 条的段落适用于所有参与洗钱活动的人。例如，无论谁：“我——在经济或金融活动中使用刑事犯罪产生的商品、权利或价值。” 那里，p。例如，腐败公务员的合伙人可能会与他一起从事商业活动。 但法律并不止于镇压。
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第的新措辞扩大了需要采取反洗钱预防措施的个人或法人实体名单。 例如，根据主管当局的指导，房地产经纪人调解的业务可能构成洗钱犯罪的严重证据或与之相关，则有义务向Coaf（金融控制委员会）报告该交易活动），将受到严厉的行政处罚，最高级别可能导致取消您的活动（第 号法律第 条第 项、第条第 项和第 条第 4 款）。 在程序层面，根据 4-A 号引入了一种新装置，允许及早处置被扣押的资产以保值。进行拍卖（最好是电子拍卖）时，它们的最低价值必须达到相当于估价的 75%。所提供的金额将存入司法账户，其去向将在最终判决后决定。如果无罪释放，则归还给被告；如果定罪，则归国库。这结束了论坛和警察局被扣押的物品堆积并恶化、等待最终判决的严重问题。 现有的第 17-B 条也具有实际意义。通过它，警察局和检察官办公室的代理人可以直接前往机构（例如电话公司），索取被调查者的登记数据（例如地址）。过去，这些机构需要法院命令才能进行调查，导致调查陷入官僚纠纷，从而极大地导致了失败。
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